De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la Policía Municipal de Terrenate localizaron sobre la carretera local a la comunidad de Guadalupe Victoria hacia la comunidad de El Capulín perteneciente al municipio de Terrenate, a cuatro personas del sexo masculino quienes circulaban en tres unidades: Volkswagen, tipo caja seca, blanca con placas de circulación de la Ciudad de México, vehículo, con placas de circulación del Estado de Puebla y un vehículo, con placas de circulación de la Ciudad de México.

Las dos últimas unidades escoltaban a la unidad Volkswagen por lo que procedieron a realizar una inspección a los vehículos localizaron un total de 5 mil 900.467 litros de hidrocarburo.

Por lo que, los efectivos policiacos procedieron al aseguramiento del hidrocarburo, así como de los conductores y las unidades, quedando a disposición del Fiscal Federal quien formuló la imputación, por el delito antes referido vinculándose a proceso en los términos solicitados, por lo que el Juez de Control impuso como medida cautelar a uno de ellos, la prisión preventiva mientras que a los tres restantes, la presentación periódica en el Centro de Justicia Penal Federal y la exhibición de una garantía económica.

Asimismo, se señaló el 28 de noviembre de 2018 como cierre de investigación complementaria.